თბილისი (GBC) - სანქცირებულმა რუსმა ოლიგარქებმა დიდ ბრიტანეთში გამოიყენეს კანონმდებლობაში არსებული ხვრელი, რათა დაემალათ სხვადასხვა ფინანსური ოპერაციები.

საქმე ეხება არკადი და ბორის როტენბერგებს, რომლებიც რუსეთის პრეზიდენტის კიმანოს მეგობრები არიან.

სანქცირებული ოლიგარქები იყენებდნენ სქემას, რომლითაც ტრანზაქციებისთვის არ იყო საჭირო რეალური მფლობელების იდენტიფიცირება.

ინგლისის ეგრეთწოდებული ,,შპს’’-  English Limited Partnerships (ELPs) ამ იურიდიული სტატუსის გამოყენებით ახორციელებდნენ ტრანზაქციებს როტენბერგები.

BBC-ისა და Finance Uncovered-ის ერთობლივმა გამოძიებამ აღმოაჩინა მტკიცებულებები, რომლებიც აკავშირებს რიგ ELP-ებს თაღლითობასთან, ტერორიზმთან და ფულის გათეთრებასთან.