თბილისი (GBC) – 3.9 მილიონი ლარის ჯარიმა, 1 საბანკო ლიცენზიის გაუქმების ფაქტი, 133 ვალუტის გადამცვლელი ჯიხურის, 6 საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის და 1 ფულადი გზავნილის განმახორციელებელი კომპანიის საქმიანობის უფლების შეჩერება, - ასეთია ეროვნული ბანკის ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის 2 წლიანი საქმიანობის შედეგი.

სებ-მა ახალი მეთოდოლოგიით საფინანსო ორგანიაციების შემოწმება 2016 წელს დაიწყო. იმავე წელს სისტემატური დარღვევების გამო „კაპიტალ ბანკს“ მარეგულირებელმა ლიცენზია ჩამოართვა. 111 შემოწმებული სავალუტო ჯიხურიდან 70 შეუჩერდა რეგისტრაცია. მოხდა 13 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის და 9 გზავნილის განმახორციელებელი პირის ადგილზე ინსპექტირებაც. ჯამში, 2016 წელს სექტორის მოთამაშეები 1.3 მილიონით დაჯარიმდნენ.

მკვეთრად გაიზარდა ჯარიმის ოდენობა 2017 წელს. დარღვევები შემოწმებულ 2 კომერციულ ბანკში გამოვლინდა, რომლებიც სებ-მა 1.9 მილიონი დააჯარიმა. ბანკების ვინაობა კი, მარეგულირებელმა სამეთვალყურეო საბჭოს რეკომენდაციით, კონფიდეციალურად დატოვა.

გასულ წელს კიდევ 712,750 ლარის სანქციები დაეკისრა არასაბანკო საფინანსო ინსტიტუტებს. 6 საგადახდო მომსახურების პროვაიდერს, 63 ვალუტის გადამცვლელ პუნქტს და 1 ფულადი გზავნილის განმახორციელებელ პირს რეგისტრაცია გაუუქმდა.