თბილისი (GBC) -  სებ-მა  10 კომპანია დააჯარიმა, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ კანონის დარღვევისთვის. სებ-ის წლური ანგარიშის თანახამად > 0.5 მლნ-იან (584 000) საჯარიმო ქეისში  ₾ 276 000 მოდის საბანკო სექტორზე , 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია - 271 000 ლარი;

საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი - 21 000 ლარი;

ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი - 16 000 ლარი

2020 წელს შემოწმებული 23-დან 10 სუბიექტის ინსპექტირება 2019 წელს დაიწყო და 2020 წელს დასრულდა. 

სებ-მა ფულის გათეთრების ინსპექტირების და ზედამხედველობის დეპარტამენტმა, 2020 წელს, 43 სუბიექტის მიმართ დისტანციური, ე.წ. Follow-up შემოწმება დაიწყო. წინა საანგარიშო წელს  61 სუბიექტისთვის 1.7 მლნ ლარი ჯარიმა გამოიწერა, მათ შორის 7 ბანკისთვის  ₾726 000.

წყაროდ გამოყენებულია ბიზნესპარტნიორიც,